【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行中高層、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、客戶(hù)經(jīng)理、合規(guī)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、信貸部專(zhuān)職人員等

【培訓(xùn)收益】

一、商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及基本內(nèi)容
1.我國(guó)商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀
1)合規(guī)意識(shí)淡薄
2)合規(guī)制度缺陷
3)制度執(zhí)行不力
4)重任務(wù)輕風(fēng)險(xiǎn)
2．我國(guó)商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的成因分析
1)信息不對(duì)稱(chēng)
2)商業(yè)銀行內(nèi)部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
3)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)
4)社會(huì)誠(chéng)信度偏低
3.商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的整體框架
1)樹(shù)立一個(gè)中心――以客戶(hù)為中心
2)培養(yǎng)兩種意識(shí)―現(xiàn)代誠(chéng)信意識(shí)和合規(guī)意識(shí)
3)培養(yǎng)三種能力――缺少三種能力引發(fā)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
4)掌握四種方法――迷失四種方法的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
5)處理好五種關(guān)系――業(yè)務(wù)關(guān)系處理中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
二、信貸業(yè)務(wù)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
1.信貸業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施
1)信貸決策行為的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
2)信貸調(diào)查環(huán)節(jié)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
3)信貸審查環(huán)節(jié)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
4)信貸審批環(huán)節(jié)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
5)授信執(zhí)行環(huán)節(jié)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
2．信貸業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理案例解析
1)訴訟時(shí)效管理的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
2)協(xié)議處置抵押物的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
3)借新還舊的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
4)實(shí)現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
3. 不良資產(chǎn)催收的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
1)以物抵債的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
2)申請(qǐng)支付令的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
3)行使代位權(quán)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
4)行使撤銷(xiāo)權(quán)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
5)行使不安抗辯權(quán)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
6)申請(qǐng)抵銷(xiāo)權(quán)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
7)申請(qǐng)貸款人破產(chǎn)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
8)協(xié)調(diào)借款人重組的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
三、負(fù)債業(yè)務(wù)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
1．負(fù)債業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)特征及其成因
1)負(fù)債業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)特征
2)負(fù)債業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)成因
2．負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型及案例分析
1)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
2)票據(jù)業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
3)銀行卡業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
4)電子銀行業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
5)中間業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
6)會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
四、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的整體思路
1、建立全流程風(fēng)險(xiǎn)管理思路
1)重在事前防范
2)事中防控的方法與手段
3)事后管控的方法與思路
2、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的基本防控措施和手段
1)曲突徒薪的故事
2)牢固樹(shù)立防控意識(shí)
3)建立健全防控措施
4)充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控

課程小結(jié) 

卜范濤，國(guó)家注冊(cè)信用管理師培訓(xùn)師，亞洲風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)管理協(xié)會(huì)高級(jí)講師，中稅網(wǎng)特聘講師，中國(guó)企業(yè)教育十佳培訓(xùn)師，中國(guó)管理科學(xué)研究院風(fēng)險(xiǎn)管理研究所所長(zhǎng)，中國(guó)創(chuàng)新管理研究院高級(jí)研究員，山東省知識(shí)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)會(huì)首席風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)家，清華大學(xué).北京大學(xué).上海財(cái)經(jīng)大學(xué).中山大學(xué)等多所高校MBA/EMBA客座教授，幾十家電視臺(tái)聯(lián)播節(jié)目特聘專(zhuān)家，中國(guó)智慧工程研究會(huì)理事，北京培訓(xùn)師聯(lián)合會(huì)常務(wù)理事，RMCTTC企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控落地執(zhí)行系統(tǒng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)擁有者。

2013年，被搜狐一言堂.《企業(yè)大學(xué)》雜志社.北京培訓(xùn)聯(lián)誼會(huì)聯(lián)合授予“全國(guó)最具影響力的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

從業(yè)經(jīng)歷：

在全球500強(qiáng)企業(yè)任職15年，熟悉大型企業(yè)運(yùn)營(yíng)的流程和規(guī)則。在企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制方面積累了十多年的培訓(xùn)和咨詢(xún)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)企業(yè)財(cái)務(wù)分析與管理，精通企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控落地執(zhí)行。是目前國(guó)內(nèi)最早一批從事企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理研究和實(shí)踐的專(zhuān)家型咨詢(xún)師和培訓(xùn)師，成功為數(shù)百家大中小型企業(yè)提供內(nèi)訓(xùn)及咨詢(xún)服務(wù)，一致獲得客戶(hù)好評(píng)。

精品課程有：

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控落地執(zhí)行系統(tǒng).企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理.企業(yè)全面預(yù)算管理與內(nèi)控.集團(tuán)管控與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理.企業(yè)成本管理.企業(yè)危機(jī)管理.企業(yè)應(yīng)收賬款管理體系建設(shè).企業(yè)人力資源風(fēng)險(xiǎn)管理.企業(yè)合同風(fēng)險(xiǎn)管理.企業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控.企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理.數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷(xiāo)管理等。商業(yè)銀行信貸法律風(fēng)險(xiǎn)管理.商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)與防范等。服務(wù)過(guò)的行業(yè)領(lǐng)域有商業(yè)銀行.電信.建筑.房地產(chǎn).餐飲.電網(wǎng).電力.化工.鋼鐵等。

著作及作品：

《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理落地執(zhí)行系統(tǒng)》.《銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理》.《管理學(xué)基礎(chǔ)與誠(chéng)信管理》.《內(nèi)控條件下的全面預(yù)算管理》.《企業(yè)成本分析與管理》.《民營(yíng)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理》等多部專(zhuān)著。

常駐地：北 京 移動(dòng)電話(huà)：13522486158 電子郵箱：tkgsbft@163.com

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