【培訓對象】
財務總監(jiān)、內(nèi)控總監(jiān) 2) 財務經(jīng)理、內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理 3) 各業(yè)務部門經(jīng)理和主管 4) 各部門內(nèi)控、內(nèi)審人員

【培訓收益】
通過完善內(nèi)控體系提升企業(yè)員工的執(zhí)行力 【七大循環(huán)】了解內(nèi)控體系的七大業(yè)務循環(huán)，明確業(yè)務循環(huán)中的風險 【業(yè)務循環(huán)】掌握采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制實務 【資本循環(huán)】掌握資本融通和固定資產(chǎn)管理等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制實務 【風險管理】通過完善內(nèi)部控制體系，提升企業(yè)風險管理水平

 第一天、
一、業(yè)務循環(huán)中的風險
- 內(nèi)控的七大業(yè)務循環(huán)
- 內(nèi)控建立與風險管理的關系
- 業(yè)務環(huán)節(jié)風險對企業(yè)的影響
二、采購及付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制
- 采購計劃的制定和審批
- 采購業(yè)務的執(zhí)行控制
- 供應商管理
- 質(zhì)量驗收監(jiān)督
- 合同監(jiān)督
- 應付賬款管理控制
- 結賬付款監(jiān)督
- 付款控制策略

三、生產(chǎn)與存貨環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制
- 不相容職務分離制度
- 成本預算、核算控制
- 存貨的請購與采購控制
- 存貨的驗收與保管控制
- 領用與發(fā)出控制
- 盤點與處置控制
案例分析：
- 案例1：發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴——內(nèi)控失敗往往出現(xiàn)在業(yè)務循環(huán)中
- 案例2：所在企業(yè)的哪個業(yè)務環(huán)節(jié)內(nèi)控較弱?
- 案例3：是否因業(yè)務風險對企業(yè)造成較大損失?
- 案例4：如何從制度層面避免壞賬?
- 案例5：存貨控制對企業(yè)經(jīng)營周期的影響?

第二天、
四、銷售交易環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制
- 權責分離與授權審批
- 銷售環(huán)節(jié)充分的憑證和記錄
- 銷售控制的關鍵點
- 銷售費用
- 銷售價格
- 經(jīng)銷商管理
- 銷售與收款中的業(yè)務控制
- 應收賬款管理——壞賬的風險

五、貨幣資金管理的內(nèi)部控制
- 現(xiàn)金的流入和流出控制
- 業(yè)務程序?qū)徟贫?/p>

六、投融資活動的內(nèi)部控制
- 工程項目投資的內(nèi)部控制實務
- 長期股權投資的控制環(huán)節(jié)
- 對籌資合同或協(xié)議的相關控制
- 對資產(chǎn)取得及籌資費用的相關控制
- 對籌集資金的使用控制
- 籌資償付控制

七、固定資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制
- 固定資產(chǎn)使用、維護環(huán)節(jié)的控制
- 固定資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)控制
- 固定資產(chǎn)轉移環(huán)節(jié)控制
案例分析：
- 案例6：固定資產(chǎn)內(nèi)控舞弊案例
- 案例7：工程項目投資的預算執(zhí)行控制
拓展應用：
- 應用1：您所在企業(yè)的籌資資本結構是否合理?
- 應用2：討論現(xiàn)金管理中常出現(xiàn)的漏洞與風險

 

 澳大利亞會計碩士
北京航空航天大學學士
加拿大注冊會計師、綠帶
曾任:新華三集團咨詢事業(yè)部銷售總監(jiān)
曾任:（中國）惠普運營和內(nèi)控負責人
曾任:中化集團子公司風險內(nèi)控經(jīng)理
曾任:北京通 - 企通 互聯(lián)網(wǎng)CEO (北京健康寶)
曾任:四大會計師事務所金融行業(yè)科技風險咨詢總監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)CEO
現(xiàn)任:立信會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所的高級經(jīng)理

擅長領域：
風險內(nèi)控：企業(yè)內(nèi)控、風險合規(guī)
管理咨詢：運營管理、流程優(yōu)化、財務盡調(diào)、個人信息隱私保護
企業(yè)培訓：內(nèi)控風險培訓、顧問式銷售培訓、個人信息隱私保護培訓

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
熊老師是世界500強企業(yè)、國際會計師事務所的背景，她擁有20多年的財務管理、風險內(nèi)控管理經(jīng)驗，對財務未來的發(fā)展方向，以及國際上最先進的財務理念有著深刻的認知。作為業(yè)務BP，對業(yè)財融合、管理會計有著獨到的理解，為企業(yè)提供實操性強、效能高、結構清晰的業(yè)財融合管理體系。
甲方的背景，加上乙方咨詢資深專家的經(jīng)歷，從財務BP、企業(yè)運營、風險內(nèi)控、合規(guī)稽查到一線銷售、再做到企業(yè)的CEO，不僅格局高、視野廣、落地強、更讓熊老師能夠深刻理解企業(yè)的痛點和需求，通過親身經(jīng)歷講述如何做好CEO的戰(zhàn)略伙伴、以業(yè)務視角做財務，以戰(zhàn)略為核心，業(yè)務為導向。
在中國HP期間，她不僅重組了財務BP部門、還優(yōu)化了中國區(qū)訂單全生命流程，將內(nèi)部審批環(huán)節(jié)從30天縮短至21天，提高了運營管理效率、實現(xiàn)降本增效的目標；且搭建了業(yè)務的財務核算體系，為業(yè)務積累了經(jīng)營分析模型，在財務和業(yè)務之間搭建了溝通的橋梁；還多次代表公司，配合公安局、紀檢委、檢察院處理公司反舞弊事件。2015年，她參與并見證了紫光集團投資中國HP企業(yè)級服務器事業(yè)部和杭州華三公司的并購項目，該項目被評為2015年全亞洲十大并購項目之一。
此外，熊老師是實戰(zhàn)型的管理咨詢專家，非常熟悉IPO上市要求，幫助中小民營企業(yè)進行上市前的財務規(guī)范、0-1的內(nèi)控體系搭建，對中小企業(yè)的財稅建設有著深入淺出的認知。
熊老師現(xiàn)全身心的致力于中國企業(yè)的高中基層管理干部實戰(zhàn)、實用、實效培訓課題，為幫助中國企業(yè)通過管理落地實現(xiàn)可持續(xù)成長，實現(xiàn)強企夢、強國夢而矢志奮斗！同時致力于中國民營企業(yè)的轉型升級事業(yè)，幫助中國中小企業(yè)全面提升、突破發(fā)展瓶頸、實現(xiàn)可持續(xù)成長，立志指導一萬家中小企業(yè)轉型升級，為中華民族的偉大復興貢獻一份力量！

主講課程：
通用課程 - 知識體系
內(nèi)控培訓 – 內(nèi)控發(fā)展史
內(nèi)控培訓 – 中國內(nèi)控監(jiān)管政策和最新動態(tài)解讀
內(nèi)控培訓 – 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范解讀
內(nèi)控培訓 – 企業(yè)內(nèi)部控制配套指引和解讀
內(nèi)控培訓 – 上市公司內(nèi)部控制體系建設和案例分享
內(nèi)部培訓 – 內(nèi)部控制評價和案例分享
內(nèi)控培訓 – COSO框架解讀
風險管理 – 內(nèi)部控制和企業(yè)全面風險管理
案例分析 – 公司治理與內(nèi)部控制（例：華為等；所有案例為課程的附件）

定制課程 – 內(nèi)控與風險 – 課程目錄
所有課程都包含中國內(nèi)控監(jiān)管政策和最新動態(tài)解讀
1. 《內(nèi)部控制和企業(yè)全面風險管理》
2. 《內(nèi)部控制與薩班斯-SOX》
3. 《有效的風險管理與舞弊調(diào)查》
4. 《上市公司的內(nèi)控體系建設和建議》- 二天
5. 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引解讀及實踐》- 二天
6. 《業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)部控制》- 二天
7. 《內(nèi)控2.0 - 從合規(guī)遵從到價值創(chuàng)新》
8. 為有夢想的企業(yè)賦能 - 中小企業(yè)的IPO之路 –財務規(guī)范、0-1內(nèi)控體系搭建

授課形式：
 通用課程：
內(nèi)控相關法律法規(guī)更新和解讀、上市企業(yè)內(nèi)部控制體系搭建和建議；
企業(yè)全面風險管理、COSO框架；
個人信息隱私保護 – GDPR
 量身定制：
- 成功的企業(yè)-離不開完善的內(nèi)控體系-內(nèi)控的好壞取決于卓越內(nèi)控團隊與制度！
- 2021年，我們將從戰(zhàn)略、企業(yè)核心競爭力的視角出發(fā)，重新定義內(nèi)部控制與風險管理于企業(yè)的意義，精裝打造風險控制系列課程，助力企業(yè)防患于未然。
- 我們將根據(jù)企業(yè)所屬行業(yè)特性、監(jiān)管要求、自身業(yè)務特點進行定制化的體系培訓。
- 我們專門為客戶普及基礎知識，進行專業(yè)而有效的事前調(diào)研，設計針對性更強的課程體系，選擇最適合的培訓方式，旨在達成解決實際問題的目標。

授課風格 ：
實戰(zhàn)派、全流程案例教學、專業(yè)的大白話
讓科學流行起來、讓學習娛樂起來
熊老師授課充滿激情、親和力強、邏輯性強、對培訓手段和形式的運用爐火純青，寓教于樂
她充分與學員互動，善于案例教學，思路清晰明了、方向感強、深入淺出、形象生動的風格輔之其扎實的理論基礎和豐富的項目實踐經(jīng)驗，深受學員好評

服務客戶：
運營商：
聯(lián)通設計院、移動技術公司、中國電信廣東公司
金融、泛金融行業(yè)：
成都天府投資集團、建設銀行、國盛證券、陜西投資集團有限公司、深業(yè)華融非融資性擔

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