【培訓(xùn)對(duì)象】
公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員；投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等

【培訓(xùn)收益】
1、掌握盡職調(diào)查的目的、方法、原則和內(nèi)容 2、掌握公司基本情況盡職調(diào)查 3、了解如何開展行業(yè)盡職調(diào)查工作 4、了解如何開展業(yè)務(wù)盡職調(diào)查工作 5、了解如何開展財(cái)務(wù)盡職調(diào)查工作 6、了解如何開展法務(wù)盡職調(diào)查工作 7、運(yùn)用案例分析和討論來加深學(xué)員對(duì)課程的理解

一 、 盡職調(diào)查概述
1、盡職調(diào)查的目的
2、盡職調(diào)查的方法
3、盡職調(diào)查應(yīng)遵循的原則
4、盡職調(diào)查的特點(diǎn)、種類
5、盡職調(diào)查的主要內(nèi)容

二、 行業(yè)盡職調(diào)查
1、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展態(tài)勢(shì)
2、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式和政府政策
3、行業(yè)產(chǎn)品鏈上下游分析

三 、 法務(wù)情況調(diào)查
1、法務(wù)盡職調(diào)查的清單
2、公司的設(shè)立、存續(xù)、變更及股權(quán)架構(gòu)
3、公司的組織架構(gòu)、公司治理和內(nèi)部控制
4、公司董、監(jiān)、高情況
5、公司的融投資情況
6、公司資產(chǎn)的登記及核查方法
7、公司的訴訟、仲裁和行政處罰
8、風(fēng)險(xiǎn)因素及其他重要事項(xiàng)

四、 業(yè)務(wù)盡職調(diào)查
1、被調(diào)查公司的采購(gòu)情況
2、被調(diào)查公司的生產(chǎn)情況
3、被調(diào)查公司的銷售（經(jīng)營(yíng)）情況
4、被調(diào)查公司的技術(shù)及研發(fā)情況
5、被調(diào)查公司的經(jīng)營(yíng)模式和盈利模式
案例：現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)調(diào)查的實(shí)操

五、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查
1、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)財(cái)務(wù)資料
2、會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)
3、財(cái)務(wù)比率分析
4、與損益有關(guān)的項(xiàng)目
5、與資產(chǎn)狀況有關(guān)的項(xiàng)目
6、現(xiàn)金流量
7、納稅情況
8、關(guān)聯(lián)交易與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
案例：重點(diǎn)應(yīng)關(guān)注的易造假財(cái)務(wù)項(xiàng)目

六、盡職調(diào)查實(shí)操
1、明確“盡職調(diào)查”的標(biāo)的和目的
2、選擇第三方盡調(diào)公司（邀約、比選和簽約）
3、盡職調(diào)查進(jìn)場(chǎng)、駐場(chǎng)及注意事項(xiàng)
4、盡調(diào)報(bào)告的交付和審核

分組實(shí)操演練

 

企業(yè)財(cái)務(wù)、稅務(wù)審計(jì)、融投資、非財(cái)專題 訓(xùn)練專家西南大學(xué) 人事與管理心理學(xué) 研究生
人事廳&教育廳注冊(cè) 會(huì)計(jì)專業(yè)副教授高級(jí)會(huì)計(jì)師 & 高級(jí)心理咨詢師
20 年企業(yè)財(cái)稅咨詢經(jīng)驗(yàn)
西南石油大學(xué) 榮譽(yù)教授

四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院等多所高職院校 特聘校外專家四川職業(yè)培訓(xùn)師訓(xùn)練與認(rèn)證中心 金牌講師
2019 年全國(guó)好講師大賽“最佳創(chuàng)新獎(jiǎng)”得主

2019 年全國(guó)好講師大賽“全國(guó) 50 強(qiáng)”得主ACIA 國(guó)際注冊(cè)高級(jí)職業(yè)培訓(xùn)師
ACIC 國(guó)際注冊(cè)高級(jí)企業(yè)教練

會(huì)計(jì)學(xué)及管理人事心理學(xué)雙料專才，會(huì)計(jì)專業(yè)副教授、高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)心理咨詢師，曾在多家大學(xué)任教，從事企業(yè)財(cái)稅咨詢二十年，有著豐富的企業(yè)財(cái)務(wù)管理及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，近年來專注管理者綜合素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理能力的提升?；诙嗄甑慕虒W(xué)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，在知名企業(yè)五糧液集
團(tuán)、國(guó)家電網(wǎng)、民生銀行、建設(shè)銀行、四川郵政、新華文軒、宜賓市國(guó)資委、雅安國(guó)資委、香

港德匯嘉聯(lián)財(cái)富管理集團(tuán)、臺(tái)灣雋天經(jīng)紀(jì)公司、安吉物流等做近百場(chǎng)全面預(yù)算、項(xiàng)目審計(jì)、會(huì)

計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)富規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、非財(cái)能力提升、管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面的培訓(xùn)，客戶評(píng)價(jià)均在

95%以上，返聘率高，是能真正解決企業(yè)實(shí)際問題的實(shí)戰(zhàn)派講師。

企業(yè)定制課程：
《財(cái)務(wù)分析與企業(yè)決策》 《非財(cái)高管技能提升課》 《企業(yè)投融資及資產(chǎn)重組》
《企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)及財(cái)稅解析》 《企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及方案》 《創(chuàng)造高效益的阿米巴》

公開課程&沙龍類：
《高凈值人群的財(cái)務(wù)規(guī)劃》 《后疫情時(shí)代的投資策略》 《家庭生命周期及理財(cái)規(guī)劃》

《所得稅籌劃及政策解析》 《如何建立家庭財(cái)商思維》 《從財(cái)小白到財(cái)務(wù)自由》

1.有多行業(yè)企業(yè)財(cái)稅咨詢的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)具體實(shí)操有很多實(shí)用實(shí)效的方法。

2.授課極具啟發(fā)性，是國(guó)內(nèi)少有的既懂顧問技術(shù)，又懂教練技術(shù)的老師，既能解決課堂上涉及的問題，又能引發(fā)學(xué)員反思個(gè)人的心智模式，產(chǎn)生頓悟。
3.課堂上安排一定的自由問答時(shí)間，面對(duì)學(xué)員在工作中常遇到的各種棘手問題，從容給出成熟、系統(tǒng)的解決方案。
4.敏銳度極高，對(duì)所培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)的整體狀況，有清晰敏銳的洞察，課后會(huì)給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者一些有價(jià)值的建議。
5.臺(tái)風(fēng)穩(wěn)健，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負(fù)責(zé)，與學(xué)員有良好的互動(dòng)，幽默互動(dòng)中既活躍了課堂氣氛，又透著智慧，有些見解讓人受益終生。

調(diào)研方面
僅采用問卷調(diào)研，或僅聽 HR 的表述，或不調(diào)研 采取兩個(gè)步驟（先問卷調(diào)研，后電話訪談），三個(gè)層次的調(diào)研（企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)， 企業(yè)HR，參訓(xùn)學(xué)員代表），全方位摸
準(zhǔn)客戶需求
內(nèi)容方面 只給零散的方法，或者只談理論 既有實(shí)用技能方法，也有背后的原
理，讓學(xué)員知其然也知其所以然

講授方面 直接講道理給學(xué)員，填鴨式，學(xué)員被動(dòng)接受 更多地是啟發(fā)式，教練式，來引導(dǎo)學(xué)員自己思考、反思，最后老師提煉概
括，學(xué)員主動(dòng)學(xué)習(xí)，印象深刻

案例方面 用多年周知的案例，或古代故事，有些脫離現(xiàn)實(shí) 全部用目前企業(yè)中常見的問題做案例，讓學(xué)員如身臨其境，有利于課后
在企業(yè)中解決類似問題
培訓(xùn)焦點(diǎn) 只講行為方式，忽視思維方式的引
導(dǎo) 不僅講實(shí)用方法，重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)員的正
確的思維方式，這樣讓學(xué)員學(xué)到“根”

點(diǎn)評(píng)方面
只點(diǎn)評(píng)學(xué)員行為方面的問題，讓學(xué)員只看到自己的缺點(diǎn)，而沒看到盲點(diǎn)。 老師運(yùn)用教練技術(shù)的精髓對(duì)學(xué)員的發(fā)言和表現(xiàn)做點(diǎn)評(píng)，句句到位，直指人心，讓學(xué)員看到自己的盲點(diǎn)，讓學(xué) 員看到自己一貫以來的模式是否有問題，這樣讓學(xué)員受益終生

• 情感營(yíng)銷--銀行客情維護(hù)營(yíng)銷思維與實(shí)操

   

  課程背景：在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的客戶經(jīng)濟(jì)時(shí)代，銀行與銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)演變成為對(duì)客戶的爭(zhēng)奪?？蛻羰倾y行生存的根基。想得到生存與長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，必須擁有雄厚的客戶資源，做好客情關(guān)系維護(hù)，贏得更多新老客戶，贏得滿堂彩。本課程基于以上問題的解決，為銀行零售個(gè)金管理與一線人員量身定制，從客情關(guān)系本質(zhì)入手結(jié)合經(jīng)驗(yàn)啟發(fā)、結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)練習(xí)和總結(jié)，具體掌握營(yíng)銷思維與技..

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• Office綜合技能訓(xùn)練與實(shí)操課程

   

  【課程大綱】一、Excel商務(wù)數(shù)據(jù)處理與分析之技巧實(shí)操1、如何函數(shù)查詢與引用2、如何利用函數(shù)操作文本3、數(shù)據(jù)透視表4、字段安排5、過濾數(shù)據(jù)理解數(shù)據(jù)透視表二、PPT撰寫與呈現(xiàn)1、成功的商務(wù)文案應(yīng)該具有結(jié)構(gòu)2、不同類型信息展示規(guī)則①文字類信息②數(shù)據(jù)類信息③圖示類信息3、通過文字陳述內(nèi)容4、通..

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• 反洗錢與實(shí)操技巧

   

  第一講：國(guó)際與國(guó)內(nèi)當(dāng)前反洗錢工作面臨的形勢(shì)和金融機(jī)構(gòu)努力方向一、美國(guó)史上最高罰款誕生案例：某外資銀行洗錢案支付巨額美元罰款—— 引出反洗錢合規(guī)文化的重要性二、各國(guó)調(diào)整反洗錢監(jiān)管的法令和監(jiān)管力度1. 美國(guó)紐約州合規(guī)官負(fù)責(zé)制2. 反洗錢過失追究刑事責(zé)任3. 腐敗、詐騙罪和洗錢罪被判死刑4. 美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局..

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• 商業(yè)銀行信貸盡職調(diào)查

   

  第一講：信貸客戶一、信貸客戶類別1. 自然人、法人2.公司、分公司3.合并企業(yè)4．集團(tuán)客戶5.客戶的所有權(quán)分類6.客戶的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)7.客戶的行業(yè)分類8.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與客戶選擇互動(dòng)：國(guó)標(biāo)下的小微企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)二、信貸需求類型1. 缺口型信貸需求 2.擴(kuò)大消費(fèi)型信貸需求 3.理財(cái)型信貸需求 4．供應(yīng)鏈信貸需..

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• 制造型企業(yè)交貨期管理與實(shí)操案例

   

  第一講：生產(chǎn)制造企業(yè)現(xiàn)狀與生產(chǎn)管理的瓶頸問題一、生產(chǎn)制造企業(yè)的現(xiàn)狀二、現(xiàn)代生產(chǎn)制造企業(yè)的混亂表現(xiàn)三、現(xiàn)代生產(chǎn)制造業(yè)的瓶頸問題1、物料脫節(jié)2、計(jì)劃不準(zhǔn)3、交期難保4、協(xié)調(diào)不周第二講：銷售預(yù)測(cè)與銷售計(jì)劃一、銷售預(yù)測(cè)與銷售計(jì)劃第三講：物料需求計(jì)劃一、MRP—物料需求計(jì)劃二、MRP的系統(tǒng)..

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• 運(yùn)營(yíng)商流量經(jīng)營(yíng)落地營(yíng)銷規(guī)劃與實(shí)操技能

   

  模塊一：流量經(jīng)營(yíng)解析認(rèn)識(shí)篇單元一、認(rèn)識(shí)流量經(jīng)營(yíng)1、流量經(jīng)營(yíng)是運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)新發(fā)展的核心2、流量經(jīng)營(yíng)范疇：所有按流量計(jì)費(fèi)的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量3、流量經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)：3G手機(jī)上網(wǎng)流量4、流量經(jīng)營(yíng)不是經(jīng)營(yíng)流量費(fèi)5、流量?jī)r(jià)值提升已成為全球運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展驅(qū)動(dòng)力6、三家運(yùn)營(yíng)商流量經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略定位7、推進(jìn)從話務(wù)量經(jīng)營(yíng)向流量經(jīng)營(yíng)的轉(zhuǎn)變單元二、流量經(jīng)營(yíng)落地..

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