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【培訓收益】
熟悉內部控制的要素、內容及實施路徑 知悉如何搭建內部控制體系 掌握內部控制制度的建設重點及方法 了解內部控制評價體系的修正措施 掌握內部控制的評價重點及方法 提高部門內部各審計人員的內審管理能力 深刻理解新時期內部審計的目標與職能定位 重新對標工作中的審計程序與方法，切實提高審計工作效率和效果
內控模塊
一、如何加強內部控制評價體系建設
1、內部控制評價體系建設概述
2、內部控制評價體系存在的不足
(1)內部控制評價體系全面性較低
(2)內部控制評價權責關系不明晰
(3)內部控制評價約束力不足
(4)常見的內控誤區(qū)
3、加強內部控制評價體系建設的策略
(1)提升內部控制評價體系覆蓋范圍
(2)細化內部控制評價權責關系
(3)將內部控制評價同績效考核間聯系起來
二、企業(yè)內部控制和風險管理要求
1、內部控制目標及原則
2、內部控制五要素
3、內部控制內容及失敗案例
4、內部控制活動及措施
5、內部控制評價方法及內控審計
三、企業(yè)內部控制及評價
1、企業(yè)內部控制的理論基礎--基本規(guī)范
2、企業(yè)內部控制應用指引
3、評估內部控制的重點風險點
4、內部控制評價制度
5、內部控制審計程序步驟
6、內部控制評價報告
內審模塊
一、內部審計的主要內容
（一）準確地確定審計評價內容
1、深入了解外部環(huán)境及運營流程
2、對項目的可行性研究和經濟生存研究進行嚴格審查。
3、對資源估計以及項目所制定的各個方面，如“流程圖”、“計劃評估法”和“關鍵路徑法”等進行審查。
4、對計劃購置的設備、材料以及與項目有關的物資供應等進行審查。
5、對財務預算成本、現金流量和預期時間等進行仔細審查。
6、對控制系統(tǒng)和控制程序進行審查，內部審計人員通過審查，應指出預測、決策中的不當之處，并提出適當的改進建議。
7、對財務報表、會計賬簿、記賬憑證及原始單據進行抽查，資金流水及合同并更單獨進行詳細核查
（二）合理地分析審計評價事項
1、審計評價要把握原則
1)分清責任，區(qū)別對待。
2)換位思考，擺正位置。
3)緊扣主題，慎重處理。
4)結論恰當，建議可行。
2、審計評價要抓住重點
1)用指標數字量化業(yè)績、
2)反映業(yè)績或政績的前提是指標合理，
3)數字真實可靠
3、審計評價要客觀謹慎
1)評價結合客觀條件進行分析，善于透過現象抓住本質；
2)評價要謹慎，審什么就評什么，要有針對性；
3)評價要分清責權，問題要分析產生的主、客觀原因，“讓有問題的人跑不了，沒問題的人冤不著”
（三）客觀的對審計測試流程及分析結果進行記錄
1、目標責任考核法
2、標準差異法
3、因素分析法
4、概率分析法
5、社會調查法民意測驗法
6、平衡計分卡
7、量化積分法比較法總量和比率相結合法
二、內部審計的方法及應對
1、內部審計的順勢、借勢和造勢
審計部門的從無到有、從不健全到健全、審計認知從不普及到普及
2、將內部審計制度的建立由被動要求導向主動需要
3、將內部審計范圍由財務收支審計擴圍向管理、效益審計
4、變內部審計由事后審計為主向事前、事中控制為主
5、發(fā)現問題的溝通及詳情確認
三、審計報告撰寫
1、審計報告，應包括評價的時間范圍內容，結論意見和建議等方面
2、審計報告內容須評價工作量、工作效果、工作成本、工作效率和工作質量控制
3、審計報告可作為計劃和決策的參考、可將評價報告的意見和建議與獎懲掛鉤、可將評價報告的意見和建議運用于內部業(yè)務管理。
Ø 原恒大控股地產分公司（03333）項目財務總監(jiān)
Ø 和潤科技（837746）掛牌審計負責人
Ø 原河北方德實業(yè)集團有限公司財務總監(jiān)
Ø 財稅實戰(zhàn)專家 注冊會計師 注冊稅務師
Ø 中國社科院稅務律師，高級稅務信息化管理師
Ø 滄州佰瑞會計師事務所（普通合伙）合伙人
Ø 滄州博揚稅務師事務所有限公司總經理
【個人簡介】
Ø 胡老師從事財稅工作20余年，曾擔任大信會計師事務所、興華會計師事務所高級項目經理，協(xié)助十幾家中小型新銳企業(yè)財務規(guī)范，稅務合規(guī)，成本最低并順利走向資本市場；協(xié)助多家地產企業(yè)接受稅務稽查，使企業(yè)順利通過且得到董事會高度認可；協(xié)助恒大子公司跟蹤預算及工程造價對外鑒定工作，為公司挽回損失數千萬；現任某會計師事務所合伙人、某事務所有限公司總經理，致力于做能解決學員問題的財稅名師、同時做解決企業(yè)財稅問題的高級咨詢顧問。
Ø 胡老師在多年的財稅管理、審計、稅籌實踐工作中，核心關注點即審查業(yè)務合同及圍繞業(yè)務設計合同，總結了一套基于業(yè)、財、稅融合基礎上的合同控稅方法，以長期積累的大量的實戰(zhàn)實操案例指導教學及方案落地，對中小企發(fā)展中各階段的財稅問題及解決方案有較為貼近的思路，為幫助中小企業(yè)財稅規(guī)范并通過財稅規(guī)范實現企業(yè)價值。
Ø 胡老師累計服務專業(yè)培訓機構及大型企業(yè)100余家，培訓學員萬余人次，足跡遍布全國百余個城市。先后主持多個企業(yè)稅務籌劃咨詢項目，幫助企業(yè)成功實現安全節(jié)稅和風險規(guī)避。
【講授課程】
財務類：
《非財務管理者的財務管理》
《財務工作總結及匯報》
《財務分析如何支持企業(yè)經營決策》
《財務報表分析與成本管控》
審計類：
《EPC合同模式解析及審計重點》
《國有企業(yè)審計實務》
《內審及稅務籌劃》
《風險導向審計》
內控風險類：
《財務報表中的稅務風險透視》
《發(fā)票類型風險分析》
《企業(yè)經營決策中的稅收籌劃與稅務風險控制》
《企業(yè)內控體系風險管理及合同控稅》
《全面預算管理》
《成本管控》
稅務類：
《個人所得稅匯算清繳及風險管理》
《稅收籌劃與企業(yè)利潤創(chuàng)造》
《企業(yè)所得稅匯算清繳及關賬、調賬技巧》
《新收入準則》
《工資薪金社保的涉稅知識》
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