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銀行網(wǎng)點查凍扣業(yè)務全案例解析

課程編號：21424

課程價格：￥0/天

課程時長：1 天

課程人氣：3145

行業(yè)類別：銀行金融     

專業(yè)類別：運營管理 

授課講師：王婻默

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
柜面業(yè)務人員以及查凍扣業(yè)務接觸條線人員

【培訓收益】
案例貴在實用實際，結合網(wǎng)點柜面實際業(yè)務；重在案例內容講授透徹，學生會用到實際業(yè)務中。

 1. 實務難題：法院到金融機構查詢、凍結、扣劃銀行存款的辦理程序？

2. 實務難題：金融機構應當協(xié)助最先送達協(xié)助通知的有權機關？

3. 實務難題：協(xié)助執(zhí)行過程中對于同一法律關系作出兩種判決，我們要如何協(xié)助？

4. 實務難題：協(xié)助扣劃后我們要及時登記？

5. 實務難題：登記時我們要在回執(zhí)填寫時注意問題？

6. 實務難題：有權機關要求輪候凍結，是否有法律依據(jù)，協(xié)助執(zhí)行時候我們要注意些什么問題？

 

案例一：正確處理多家法院協(xié)助執(zhí)行沖突問題？

1. 實務難題：享有優(yōu)先債權是否可以優(yōu)先于首次凍結的法院扣劃？

2. 實務難題：有權查詢、凍結、扣劃整體情況（截止2017年3月）？

3. 實務難題：有扣劃權的有權機關？

4. 實務難題：審計機關的權限問題？（可否查詢個人賬戶存款）

 

案例二：某律師事務所到銀行調查取證，我們是否配合？

1. 實務難題：律師調查范圍問題？（調查令的范圍和我們要注意的事項）

 

案例三：律師前往銀行查詢擬破產(chǎn)企業(yè)存款信息，提取企業(yè)破產(chǎn)存款余額，我們如何配合？

1. 實務難題：工商管理部門的權限問題？

2. 實務難題：律師公函樣式？

3. 實務難題：有權機關查詢權范圍理解（負債信息是否可以查詢）？

4. 實務難題：最新司法解釋有權機關關于查封凍結期限的規(guī)定？

5. 實務難題：實際業(yè)務中續(xù)凍是否有次數(shù)限制？

6. 實務難題：檢察院、公安和國家安全部門凍結的一般情形和特殊情形我們如何界定？

7. 實務難題：有權機關查凍扣工作證一覽表？

8. 實務難題：法院（或其他有權機關）到銀行辦理查凍扣業(yè)務時需雙人雙證有沒有法律依據(jù)？

 

案例四：執(zhí)法人員必須是一個單位的嗎？一個執(zhí)法人員在辦理業(yè)務時候沒有帶執(zhí)行公務證明，我們是否辦理？

1. 實務難題：人民法院執(zhí)行證件要素？

2. 實務難題：公安機關人民警察證的要素？

 

案例五：協(xié)助查凍扣的通知書是否必須要求一個規(guī)定的模板，如果在文件中格式和樣本有不同點我們如何區(qū)分？

 

案例六：實際業(yè)務中凍結或扣劃通知書上是否應該有明確的金額和時間具體的數(shù)字呢？

1. 實務難題：實際業(yè)務中有權機關只提供了戶名沒有提供賬號，我們是否協(xié)助呢？

2. 實務難題：實際業(yè)務中通知書上內容填寫錯誤涂改后加蓋校正章是否可以繼續(xù)辦理業(yè)務？（2013年最高人民法院規(guī)定的關于查詢、凍結、扣劃銀行存款的法定手續(xù)及銀行審理的注意事項？）

3. 實務難題：實際業(yè)務中，通知書的金額和裁定書及判決書不一致的情形，我們要如何處理？

4. 實務難題：查凍扣業(yè)務所需的法律文書匯總？

敲重點：查凍扣業(yè)務如何維護與客戶的關系問題

 

案例七：客戶賬戶被有權機關凍結，我們是否應該在事后告知客戶？

1. 實務難題：實際業(yè)務中，銀行人員是否可以將此通知書呈閱客戶?

2. 實務難題：實際業(yè)務中，銀行工作人員將協(xié)助凍結存款通知書出示后，客戶要求拍照或者復印，怎么辦？

敲重點：賬戶凍結扣劃分類解析

 

案例八：借款人欠款，其賬戶內沒有錢，可否扣劃（限額）其配偶在我行的賬戶內資金？

1. 實務難題：配偶如何可以規(guī)避還款？

 

案例九：法院如果是“一次下達，多次協(xié)助”“金融機構是否協(xié)助，依據(jù)和解讀是什么？

 

案例十：法院能否扣劃地方財政性資金（或撥款）用于清償企業(yè)自有的債務，我們是否應該以財政資金專款專用為由拒絕協(xié)助？

 

案例十一：銀行是否應該保護財政賬戶內“財政資金“安全不協(xié)助扣劃？

1. 實務難題：金融機構在辦理協(xié)助執(zhí)行事務中要精確掌握審查的界限我們協(xié)助執(zhí)行的范圍是什么，拒絕協(xié)助的依據(jù)是什么？

2. 實務難題：銀行工作人員在協(xié)助執(zhí)行凍結賬戶中，如果發(fā)生客戶對凍結提出異議我們要如何處理？

3. 實務難題：金融機構解凍存款的時候應當要求法院出具什么司法文書我們如何進行審核？

4. 實務難題：郵件的司法文書，銀行是否應該提供協(xié)助？（法【2018】64號文件在實際業(yè)務中的解讀）

5. 實務難題：現(xiàn)場扣劃涉案款項可否扣劃到非法院賬戶？（解讀法發(fā)【2017】6號文件）

6. 實務難題：業(yè)務中被凍結存款如何計付逾期利息問題？

敲重點：票據(jù)、貸款、保證金質押凍結扣劃問題解析

 

案例十二：法院凍結扣劃銀行承兌匯票保證金合理嗎？

1. 實務難題：保證金質押的主要法律依據(jù)？

2. 實務難題：銀行如何和凍結的人民法院取得更好的溝通？

3. 實務難題：提交材料（設立保證金賬戶注意問題防止法院以一般賬戶扣劃依據(jù)）？

案例十三：公安機關可以凍結匯票嗎？

1. 實務難題：法院可以凍結匯票嗎？

 

案例十四：金融機構可以先扣劃收貸收息后在進行協(xié)助，依據(jù)和解讀是什么？

1. 實務難題：實際業(yè)務中銀行的貸款賬戶能否被凍結？

2. 實務難題：商業(yè)銀行信貸資金遭遇法院查凍扣的應對措施？

3. 實務難題：2018年法院凍結扣劃存款的新的司法文書？

4. 實務難題：票據(jù)款可以被公安機關凍結嗎？

5. 實務難題：信用卡賬戶可以凍結扣劃嗎？

6. 實務難題：銀行如何和凍結的人民法院取得更好的溝通？

7. 實務難題：提交材料（設立保證金賬戶

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