【培訓(xùn)對象】
二、銀行中高層管理人員、客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險(xiǎn)控制人員等銀行從業(yè)人員。

【培訓(xùn)收益】
使銀行中高層管理人員、客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險(xiǎn)控制人員等銀行從業(yè)人員掌握《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，如何識別電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪、金融領(lǐng)域涉賭防范及銀行賬戶管理，正確防范銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)犯罪等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，提高銀行法律風(fēng)險(xiǎn)防控意識，維護(hù)銀行合法權(quán)益。

1、網(wǎng)絡(luò)犯罪的概念與特點(diǎn)：
隱蔽性高風(fēng)險(xiǎn)小，犯罪主體確定困難，預(yù)謀性居多，犯罪主體的低齡化，監(jiān)控管理及司法規(guī)定的相對滯后性，犯罪侵害的目標(biāo)較集中，具有極大的社會危害性；
類型：網(wǎng)絡(luò)詐騙，惡意程序，流量劫持，侵犯公民個(gè)人信息，侵犯商業(yè)秘密，
2、網(wǎng)絡(luò)犯罪的類型實(shí)例：
利用后臺可操控的網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙，微信虛構(gòu)身份、以“推銷”形式詐騙，利用虛假刷單詐騙，利用虛假招聘詐騙；
網(wǎng)絡(luò)盜竊案，“黑客”銀行卡盜竊案，詐騙短信案，楊學(xué)巍詐騙案，邵庭雄詐騙案，李時(shí)權(quán)等69人詐騙案；
網(wǎng)絡(luò)跨境賭博案：為境外賭場提供資金服務(wù)案，為跨境賭博提供技術(shù)支持案，利用游戲程序開設(shè)賭場案，利用“棋牌平臺”實(shí)施跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，
3、金融機(jī)構(gòu)涉賭防范：
出租出借收款碼被用于為賭博網(wǎng)站收款，通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金到境外參賭，通過地下錢莊買賣外匯用于賭博，犯罪團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣銀行卡和賬戶，犯罪團(tuán)伙收購企業(yè)銀行賬戶為賭博網(wǎng)站和詐騙活動(dòng)提供資金服務(wù)；
4、銀行賬戶管理：
新型網(wǎng)絡(luò)犯罪涉案銀行賬戶概況及主要特征，企業(yè)開戶和銀行賬戶交易監(jiān)測中存在的薄弱環(huán)節(jié)，
采取措施解決銀行賬戶管理中的突出問題： 個(gè)人銀行賬戶實(shí)名制，銀行賬戶分類管理機(jī)制，個(gè)人銀行賬戶代理，銀行內(nèi)部管理及改進(jìn)；
建立健全聯(lián)合整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪協(xié)作機(jī)制。 

鄭志東律師于1989年福州大學(xué)畢業(yè)。在深圳市環(huán)境保護(hù)局做公務(wù)員，從事環(huán)境保護(hù)管理工作十年，曾連續(xù)三年被深圳市環(huán)境保護(hù)局評為先進(jìn)個(gè)人。后在深圳大型國企從事管理工作多年。

從事律師工作后，主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域包括：公司治理、家族財(cái)富傳承、經(jīng)濟(jì)犯罪。為平安保險(xiǎn)公司、中宏人壽保險(xiǎn)公司、中信銀行私人銀行等金融機(jī)構(gòu)高端客戶提供家族財(cái)富管理、傳承法律服務(wù)，為永和大王餐飲公司、深圳能源集團(tuán)公司、香港金源集團(tuán)公司、深圳金朝珠寶首飾公司、深圳秋玉投資公司、深圳魔豆創(chuàng)投公司等大型企業(yè)提供企業(yè)法律服務(wù)，維護(hù)了高端客戶及企業(yè)的合法權(quán)益，獲得高端客戶及企業(yè)一致好評。曾連續(xù)二年被律師事務(wù)所評為先進(jìn)律師。

本律師熟悉家族財(cái)富管理及傳承、公司治理及行政部門的辦事方式。從事法律工作多年，同時(shí)具有專利代理人執(zhí)業(yè)資格，精通家族財(cái)富管理及傳承、公司治理、經(jīng)濟(jì)犯罪等法律實(shí)務(wù)。秉承誠信務(wù)實(shí)，高效專業(yè)的執(zhí)業(yè)精神為客戶提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。

本律師積極參與社會及公益活動(dòng)，現(xiàn)為深圳市福田區(qū)政府采購監(jiān)督員，深圳遺囑庫、維德法律中心公益律師。

【培訓(xùn)課程相關(guān)】

股權(quán)激勵(lì)、公司治理、反商業(yè)賄賂、商業(yè)舞弊、家庭財(cái)富傳承、子女成長規(guī)劃

 

 

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